เทรดคริปโต P2P ในอังกฤษ? FCA เพิ่งบุกจับ 8 แห่ง และยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนได้ใบอนุญาตเลยสักแห่ง

สหราชอาณาจักรส่งสัญญาณชัดเจนอีกครั้งว่าการกวาดล้างตลาดคริปโตที่ไม่เป็นทางการยังคงเดินหน้าต่อ เมื่อ Financial Conduct Authority หรือ FCA บุกตรวจสอบสถานที่ 8 แห่งพร้อมกันในกรุงลอนดอน โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแบบ P2P (Person-to-Person) โดยไม่ได้จดทะเบียนหรือขออนุญาตตามกฎหมาย

สารบัญ

01

เกิดอะไรขึ้น?

02

ทำไม P2P ถึงกลายเป็นเป้าหมาย?

03

สิ่งที่นักเทรดต้องรู้

04

สรุป

05

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

เกิดอะไรขึ้น?

ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง FCA, HM Revenue & Customs (กรมสรรพากรอังกฤษ) และหน่วยปราบปรามอาชญากรรมองค์กรระดับภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ โดยไม่ได้มุ่งเน้นแค่การลงโทษในทันที แต่เน้นการออกคำสั่งหยุดดำเนินการ พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในระยะยาว

FCA ยังย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันไม่มีผู้ค้าคริปโตแบบ P2P หรือแพลตฟอร์มใดในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมทุกรูปแบบในตลาดนี้ถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตกฎหมายโดยอัตโนมัติ

ทำไม P2P ถึงกลายเป็นเป้าหมาย?

ต่างจากแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่มีกระบวนการยืนยันตัวตนและตรวจสอบธุรกรรม การซื้อขายแบบ P2P อนุญาตให้บุคคลทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างกัน ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วลดความโปร่งใสและทำให้มาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) อ่อนแอลง

หน่วยงานกำกับดูแลมองว่าช่องทางเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงในการถูกใช้เป็นเส้นทางของเงินที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาว

ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่ต่อยอดจากปฏิบัติการก่อนหน้าที่มุ่งเป้าไปที่ตู้ ATM คริปโตที่ไม่ได้จดทะเบียน และเครือข่ายแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นว่า FCA กำลังดำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันในการปิดจุดเข้าถึงตลาดคริปโตที่การกำกับดูแลยังอ่อนแอที่สุดทีละจุด

สิ่งที่นักเทรดต้องรู้

สำหรับนักเทรด Forex หรือคนที่ใช้คริปโตเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ต แอดเหยี่ยวมองว่ามีสิ่งที่ต้องจับตาดูอยู่ 3 เรื่องหลักครับ

1. Compliance Risk สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ช่องทางที่เคยใช้โยกเงินเข้าออกผ่านตลาด P2P อาจโดนปิดได้ทุกเมื่อ การใช้แพลตฟอร์มที่มีใบอนุญาตชัดเจนไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่กลายเป็นเรื่องจำเป็น
2. Liquidity อาจผันผวนระยะสั้น ในตลาดที่พึ่งพาการซื้อขาย P2P สูง การปิดตลาดอย่างกะทันหันอาจส่งผลให้ราคาผันผวนหรือ spread กว้างขึ้นในช่วงสั้นๆ
3. ทิศทางระยะยาวคือ Regulation ที่เข้มข้นขึ้นทั่วโลก UK และ EU กำลังเป็นต้นแบบที่หลายประเทศจะเดินตาม ต้นทุนการทำธุรกรรมอาจสูงขึ้น แต่ในระยะยาวตลาดจะโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้น

สรุป

ข้อความจาก FCA ครั้งนี้ชัดเจนมากครับ กฎระเบียบไม่ได้ดูแค่ว่าใครเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ครอบคลุมถึงวิธีที่คุณเข้าถึงและซื้อขายคริปโตด้วย ไม่ว่าจะเทรด Forex หรือสินทรัพย์ดิจิทัล การเลือกใช้ช่องทางที่ถูกกฎหมายและได้รับใบอนุญาตจึงสำคัญกว่าที่เคยครับ

ติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์ตลาดเพิ่มเติมได้ที่ แอดเหยี่ยว เหมือนเดิมครับ

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!