การเปิดเผยล่าสุด

ลูกค้า: Mohammad Reza Tahan บัญชี: 2025 บัญชีของฉันถูกบล็อกพร้อมเงินประมาณ $70,000 และโบรกเกอร์ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ฉันถอนเงิน ฝ่ายกฎหมายอ้างว่าฉันใช้ Expert Advisor หรือวิธีการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่พวกเขาไม่มีหลักฐาน ไม่มีรายงานทางเทคนิค และไม่มีข้อพิสูจน์ที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาของพวกเขา โบรกเกอร์กำลังพยายามปิดบัญชีของฉันในขณะที่ระงับเงินของฉันโดยไม่มีความโปร่งใสหรือกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม ฉันขอให้ WikiFX ตรวจสอบโบรกเกอร์นี้ทันทีและเตือนเทรดเดอร์เกี่ยวกับกรณีนี้ ประเด็นหลัก: - บัญชี $70,000 ถูกบล็อก - การถอนเงินถูกปฏิเสธ - ไม่มีหลักฐานให้ - การตัดสินใจปิดบัญชีฝ่ายเดียว หลักฐานทั้งหมด รวมถึงบันทึกบัญชีและการสื่อสารโบรกเกอร์พร้อมให้ตามคำขอ

ฝากเพียง $100 เข้าบัญชีซื้อขายของฉัน. ในช่วงที่มีข่าวใหญ่ ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง และฉันทำกำไรได้จริงประมาณ $6,200. เมื่อฉันส่งคำขอถอนเงิน มันถูกปฏิเสธโดยไม่มีคำอธิบายที่ยุติธรรมหรือสมเหตุสมผล กิจกรรมการซื้อขายของฉันเป็นจริงและดำเนินการตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม เป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่โบรกเกอร์จะรับเงินฝากและอนุญาตให้ซื้อขาย แต่ปฏิเสธการถอนเงินเมื่อลูกค้ามีกำไร ฉันขอให้ Axi ชี้แจงอย่างชัดเจนและดำเนินการถอนเงินของฉันทันที หากเรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไข ฉันจะรายงานกรณีนี้ไปยังแพลตฟอร์มรีวิวและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไปพร้อมหลักฐานและบันทึกธุรกรรมที่สมบูรณ์ เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงประสบการณ์นี้ก่อนฝากเงินของพวกเขา

ฝากเงินเริ่มต้นเล็กน้อย 100 ดอลลาร์สหรัฐ ฉันสามารถถอนได้ จากนั้นเมื่อฉันฝาก 1850 ดอลลาร์สหรัฐ ฉันพยายามถอน 1000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถูกปฏิเสธ โกรธมาก พยายามส่งอีเมลหลายครั้งและแชทสดของพวกเขาแต่ไม่มีใครตอบ

ฉันลงทุนเพื่อถอน 1000 TL และพวกเขาเครดิตเงินลงทุนเข้าบัญชีฉันทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันพยายามถอนเงิน ฉันก็ยังทำไม่ได้ คุณเป็นพวกมิจฉาชีพ คืนเงินฉันมา!

เงินฝากไม่ได้เข้าบัญชีของฉัน หลังจากรอเป็นเวลานาน ฝ่ายบริการลูกค้ายังไม่ตอบกลับ ใครจะกล้าซื้อขายกับคุณ?

ผมดาวน์โหลดแอปนี้เพราะมีโฆษณาปรากฏขึ้นมามากมายบอกว่าสามารถทำเงินได้ ผมจึงดาวน์โหลดและแอปขอให้ฝากเงิน ซึ่งผมได้โอนผ่านแอป Nequi เป็นจำนวนรวม 70,000 เปโซโคลอมเบีย โดยครั้งแรกโอน 50,000 เปโซ แต่เสียไป จากนั้นจึงโอนเพิ่มอีก 20,000 เปโซ ต่อมาผมเล่นจนได้กำไร 60,000 เปโซ และพยายามถอนเงินออกมาเพื่อเอาทุนคืนที่เคยเสียไป ผมลองถอนผ่าน Nequi แต่แอปขอให้ส่งภาพหน้าจอที่แสดงข้อมูลบัญชี Nequiของผม ผมก็ส่งไปแล้ว แต่กลับต้องรอข้อความนานกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นกลับแจ้งว่าผมไม่ได้ส่งเอกสาร ทั้งที่จริงๆ แล้วผมส่งเอกสารไปตลอด ตอนนี้ผ่านมาเกิน 2 สัปดาห์แล้ว ผมยังถอนเงินไม่ได้เลย ผมทำตามทุกขั้นตอนที่เขาขอเพื่อจะถอนเงิน แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ขอร้องให้ช่วยเหลือด้วย โปรดช่วยผมกู้คืนเงินที่ผมลงทุนไปในแอปนี้ เพราะมันเป็นการหลอกลวงโดยแท้จริง

นี่คือการฉ้อโกงโบรกเกอร์. มันเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วตั้งแต่ฉันถอนเงินและเขายังไม่อนุมัติมัน สิ่งที่ขอมากที่สุดคือไม่มีใครควรค้าขายกับเขา

ฉันเปิดบัญชีกับ LQH Markets และฝากเงิน $1,099.70 ฉันซื้อขายด้วยตนเองบน XAUUSD (ทองคำ) โดยใช้แนวทางการทยอยเข้าซื้อ — ขนาดล็อตเล็ก, ซื้อในช่วงที่ราคาลดลง, ถือการซื้อขายเป็นนาที, ตั้งเป้าหมายประมาณ 400-500 pips ต่อการซื้อขาย บัญชีเติบโตจากเพียงกว่า $1,000 ไปจนถึงกว่า $5,000 ฉันยื่นคำขอถอนเงิน 5 ครั้งในช่วงสองวัน รวมเป็นเงิน $4,700 ทั้งหมดแสดงเป็นบันทึก/รอดำเนินการในแพลตฟอร์ม ไม่เคยมีการจ่ายเงินออกเลยแม้แต่บางส่วน เมื่อคำขอเหล่านี้ยังคงค้างชำระเกินกว่ากรอบเวลาการดำเนินการที่ระบุไว้ 24-48 ชั่วโมง ฉันได้รับอีเมลจาก "ทีมปฏิบัติตามข้อกำหนด\" โดยระบุว่าการซื้อขายของฉันละเมิดข้อกำหนด \"กิจกรรมการซื้อขายที่ถูกจำกัด\" โดยอ้างถึง \"กลยุทธ์การบิดเบือนและการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายความถี่สูง\" — โดยไม่มีหมายเลขตั๋วหรือข้อมูลสนับสนุนใดๆ ให้ พวกเขาระบุว่ากำไรจะถูกหักออก และจะมีเพียงเงินฝากเดิมของฉัน หักด้วยจำนวนเงินที่ \"ถอน," ไปแล้ว จะถูกคืนภายใน 10 ธุรกิจ

亚太金业การล็อคการถอนเงิน, การดำเนินการหลังบ้านดัดแปลงบัญชี, ทำให้บัญชีขาดทุนเกิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ, และล้างบันทึกการซื้อขายของบัญชี, ห้ามเข้าสู่ระบบ, ทำลายหลักฐาน

ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2026 ฉันเปิดบัญชีและฝากเงิน 4,500 ดอลลาร์สหรัฐผ่านการแนะนำของเพื่อน หลังจากซื้อขายประมาณสองวัน บัญชีของฉันมีกำไรประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ การซื้อขายทั้งหมดดำเนินการโดยฉันด้วยตนเองโดยไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆ ฉันยื่นขอถอนเงินทันทีหลังจากทำกำไร แต่ถูกปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่า "ซื้อขายผิดกฎหมาย\" ตัวแทนของแพลตฟอร์มของคุณเคยระบุอย่างชัดเจนว่าหากฉันยอมรับว่าซื้อขายผิดกฎหมาย เงินต้นของฉันจะได้รับคืนทันทีและหักกำไรของฉัน ฉันปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เพราะการซื้อขายของฉันเป็นไปตามข้อกำหนดโดยสมบูรณ์ (ฉันได้บันทึกและเก็บรักษาบันทึกการฝากและถอนทั้งหมด คำสั่งซื้อขาย และบันทึกการซื้อขายไว้แล้ว) ต่อมา แพลตฟอร์มของคุณเริ่มกระบวนการ \"ตรวจสอบ\" ที่ยืดเยื้อ ซึ่งขณะนี้เกินสามเดือนแล้ว (ปัจจุบันคือวันที่ 13 กรกฎาคม) และการถอนเงินยังไม่ได้รับการอนุมัติ ฉันได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่ร้องขอหลายครั้ง (ทั้งหมดไม่มีเหตุผล แต่ฉันก็ให้ความร่วมมือ) แต่เมื่อเร็วๆ นี้แพลตฟอร์มของคุณเรียกร้อง \"ใบแจ้งยอดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ\" โดยทั่วไปบัตรธนาคารในประเทศไม่สามารถให้ใบแจ้งยอดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้โดยตรง ฉันได้ให้ข้อมูลการรับเงินจริงแล้ว แต่แพลตฟอร์มของคุณยังคงปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่า \"ไม่สามารถยืนยันได้\" การขัดขวางซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้เกินขอบเขตของการตรวจสอบปกติไปมาก ความต้องการของฉันชัดเจนมาก: อนุมัติคำขอถอนเงินของฉันทันที โดยถอนเป็น USDT (วิธีเดียวกับการฝากเงินของฉัน) ฉันขอเพิ่มข้อเท็จจริงต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของแพลตฟอร์มคุณ: 1. บันทึกธุรกรรมทั้งหมดของฉันเปิดให้ตรวจสอบโดยบุคคลที่สามหรือสื่อใดๆ ก็ได้ และฉันมั่นใจว่าไม่มีการละเมิดใดๆ ฉันเก็บรักษาบันทึกการสื่อสารระหว่างตัวแทนและบุคลากรภายในของแพลตฟอร์มคุณ (รวมถึงข้อความเช่น \"การยอมรับการละเมิดจะส่งผลให้ได้รับเงินต้นคืนอย่างรวดเร็ว") 2. ฉันเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการร้องขอและการปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าของแพลตฟอร์มคุณ 3. การฝากเงินที่ทำใน USDT ควรได้รับการสนับสนุนให้ถอนได้ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของอุตสาหกรรม 4. แพลตฟอร์มของคุณอ้างว่ามีประวัติยาวนาน 28 ปี และควรทะนุถนอมชื่อเสียงของตน แทนที่จะถ่วงเวลาการถอนเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ใช้ที่ทำกำไรเล็กน้อยด้วยข้ออ้างต่างๆ นานา แพลตฟอร์มขยะแบบนี้ให้คุณเสียเท่านั้น ไม่ให้คุณชนะ ถ้าคุณชนะ พวกเขาจะหักกำไรคุณ ถ้าคุณไม่เห็นด้วย พวกเขาก็จะดำเนินการตรวจสอบต่างๆ และเรียกร้องให้คุณถอนเป็นดอลลาร์สหรัฐ? พวกเขาคือพวกเลวทรามของวงการจริงๆ ขยะเต็มตัว ฉันไม่สนใจแม้ว่าจะไม่ได้เงินคืน ฉันต้องเปิดโปงพวกเขาและทำให้ทุกคนห่างไกลจากแพลตฟอร์มขยะนี้ เกือบสี่เดือนแล้ว

สลิปเปจราคาอย่างรุนแรงและเลขเทรด 1045474781 เข้าออเดอร์ขาย 4027.21 ปิดที่สลิปเปจรุนแรงที่ 4081.52 ทั้งที่ตั้ง SL ไว้ที่ 4045.4

นี่คือเหตุผลที่แพลตฟอร์มไม่ให้เราถอนเงิน ก่อนอื่นแพลตฟอร์มแจ้งเราว่าเราละเมิดกฎข่าวสารอะไรสักอย่าง แล้วไม่ให้เราถอนเงิน จากนั้นครั้งที่สองแจ้งผู้จัดการลูกค้าว่าภายในไม่ให้เรา ตอนนี้เราได้ดึงรายการคำสั่งซื้อของทั้งสองแพลตฟอร์มออกมาหมดแล้ว ให้แพลตฟอร์มดู แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ให้เราถอนเงิน ฉันไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มหมายถึงอะไร? แพลตฟอร์มทำตัวไม่ซื่อสัตย์มาก เล่นไม่ไหว

ฉันยื่นเรื่องร้องเรียนนี้เกี่ยวกับบริษัท Just Markets บัญชีซื้อขายของฉันทำกำไรได้มากจากการเทรดบนแพลตฟอร์ม MT5 หลังจากนั้น Just Markets ได้หักกำไรของฉันและระงับบัญชี โดยอ้างว่า "กิจกรรมฉ้อโกง" ตามข้อตกลงลูกค้า ฉันขอคำอธิบายโดยละเอียดและหลักฐานทางเทคนิคที่สนับสนุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงบันทึกเซิร์ฟเวอร์หรือหลักฐานการละเมิดที่ถูกกล่าวหา อย่างไรก็ตาม บริษัทปฏิเสธที่จะให้หลักฐานใดๆ เหล่านี้ และแจ้งฉันว่าการตัดสินใจของพวกเขาเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการพิจารณาใหม่ ฉันเชื่อว่าการตัดสินใจนี้ขาดความโปร่งใสและทำให้ฉันสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก 85,000 ดอลลาร์ ฉันได้เก็บหลักฐานสนับสนุนทั้งหมด รวมถึงใบแจ้งยอดบัญชี MT5 ภาพหน้าจอ และการติดต่อทางอีเมลกับโบรกเกอร์ ฉันได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และฉันกำลังขอให้มีการทบทวนอย่างยุติธรรมและเป็นอิสระสำหรับคดีนี้

ฉันฝาก 1 ล้านที่ Headway เมื่อต้องการถอน ตอนแรกฉันถอนได้ 3 ครั้ง และหลังจากการถอนครั้งที่ 4 ล้มเหลว ฉันลองอีก 3 ครั้งก็ล้มเหลว ขอให้ส่งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร หลังจากฉันส่งไป การตอบกลับของพวกเขาก็ช้าลงและยังคงถูกปฏิเสธ Headway ไม่ได้ลงทะเบียนกับ BAPPEBTI มีเพียงใบอนุญาต SVG ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกต้อง ฉันสงสัยว่านี่เป็นกลวิธีหน่วงเวลาเพื่อไม่จ่ายเงินลูกค้า ไม่ใช่ปัญหาที่มูลค่าเงิน แต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์ใครจะเชื่อ เลวทราม

พวกเขาไม่อนุญาตให้ถอนเงินและท้าทายคุณโดยเรียกร้องให้คุณต้องเพิ่มรายได้ทางการเงิน และฉันก็ถอนตัวออกไปโดยทิ้งเงินลงทุนและผลกำไรไว้

เกี่ยวกับการถอนเงินล้มเหลวและการอายัดบัญชีที่ HIBT Exchange เป็นเวลา 18 วัน ฉันได้ขอถอน USDT จำนวนหนึ่งจาก HIBT Exchange ไปยังเครือข่าย Binance เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2026 แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีจนถึงปัจจุบัน และไม่มีบันทึกการยืนยันขั้นสุดท้ายบนบล็อกเชน หลังจากถอนไม่สำเร็จ บัญชีของฉันถูก HIBT ระงับฝ่ายเดียวโดยอ้างอิง "การควบคุมความเสี่ยง\" ทำให้ไม่สามารถดูหรือดำเนินการใด ๆ ได้ และจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 18 วันแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว ฉันได้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์และอีเมลทางการของ HIBT หลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ตอบกลับด้วยข้อความสำเร็จรูปเช่น \"อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โปรดรออย่างอดทน\" โดยไม่เคยให้หลักฐานการละเมิดหรือระยะเวลาการดำเนินการใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง ฉันได้ส่งอีเมลแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม และได้รับคำตอบเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมว่า \"บัญชีของคุณได้ถูกเรียกเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการควบคุมความเสี่ยง กำลังดำเนินการตรวจสอบแบบครบวงจร ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดที่ทำให้เกิดการตรวจสอบได้ ผลการตรวจสอบจะแจ้งผ่านอีเมล" — คำตอบนี้ยังไม่ได้ระบุว่าการตรวจสอบต้องใช้เวลากี่วันทำการ และไม่ได้ให้วันสิ้นสุดสูงสุด ที่ต้องชี้แจงคือ หน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการของ HIBT ระบุชัดเจนว่าระยะเวลาการตรวจสอบการควบคุมความเสี่ยงประมาณ 1-3 วันทำการ แต่บัญชีของฉันถูกอายัดเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวมาก ฉันเข้าใจว่าแพลตฟอร์มมีความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมความเสี่ยง แต่การอายัดเป็นเวลานานโดยไม่ให้กรอบเวลาที่ชัดเจน ทำให้ฉันได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ธุรกรรมทั้งหมดเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉัน แหล่งที่มาของเงินบริสุทธิ์ (ฝากจาก Binance มีหลักฐานบนบล็อกเชนที่ตรวจสอบได้) ความต้องการของฉัน: หวังว่า HBT จะสามารถดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จโดยเร็ว ไม่ว่าจะปลดการอายัดและอนุญาตให้ถอนเงิน หรือให้ตารางเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนและมีวันที่ระบุ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจ ฉันได้เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว (บันทึกการถอน ภาพหน้าจอการสอบถามบนบล็อกเชน บันทึกการสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้า อีเมลแจ้งเตือนและคำตอบ หลักฐานการฝากจาก Binance)

ฉันกำลังยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อ LiteFinance。 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2026 เวลา 15:58–16:02 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ฉันเปิดสถานะขาย (Sell) ใน XAUUSD ที่ราคา 4034.23 โดยมีสต็อป ลอสตั้งไว้ที่ 4037.13 เนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน (จากประมาณ 4030 ไปถึง 4095) การเทรดของฉันถูกปิดที่ราคา 4087.99 – ส่งผลให้เกิดการหลุดจำนวน 50.86 ดอลลาร์จากสต็อป ลอสของฉันในตำแหน่ง 0.01 ล็อต ฉันได้รับเอกสารยืนยันรายวันอย่างเป็นทางการจาก LiteFinance ซึ่งสต็อป ลอสของฉันถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนเป็น [จุดหยุดขาดทุน 4037.13] ถัดจากรายการเทรด แม้จะมีบันทึกที่ชัดเจนนี้ การเทรดก็ไม่ได้ดำเนินการที่ระดับสต็อป ลอสที่ฉันระบุไว้ เมื่อฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุน พวกเขากล่าวโทษว่าเป็นเพราะข่าวการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ฉันได้ยืนยันแล้วว่าข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคถูกปล่อยออกมาในเวลานั้นจริง (แนบหลักฐานจาก BabyPips) อย่างไรก็ตามการหลุดจำนวน 50+ ดอลลาร์ในไมโครล็อต (0.01) นั้นมากเกินไปและเกินกว่าสภาวะตลาดปกติอย่างมาก ฉันขอให้ LiteFinance ปรับราคาปิดเป็นระดับสต็อป ลอสเดิมของฉัน (4037.13) หรือชดเชยการสูญเสียส่วนเกิน 50.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ผมถอนเงิน รอบแรก 16$อีเมลส่ง มาว่าถอนสำเร็จเงินก้อเข้า พอรอบ2ถอน45$ส่งเมลมา ถอนอนุมัติ แต่เงินไม่เข้าบัญชี ยังจะให่ผมรออีก24-48ชั่วโมง เงินไม่เข้าบัญชีผม

ค่าสลิปเพจรุนแรง เปิดออเดอร์ขายที่ 4029.16 จุดหยุดขาดทุนที่ 4036.2 แต่ราคาที่ดำเนินการจริงคือ 4088.35 ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดทุนครั้งนี้ 710 ดอลลาร์สหรัฐ