حالات الاحتيال (الجزء الأول) في نهاية ديسمبر 2024، تعرفت عبر MonChats على صديقة إنترنت تدعى "تشن تشن". كانت لديها صور وتسجيلات صوتية على المنصة، مما قلل من حذرتي تجاه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. لاحظت أيضًا نشاطها في مجال العملات الرقمية، فتبادلنا معلومات التواصل على Line لنتناقش حول عالم العملات المشفرة. ثم في 20 يناير 2025، بعد فوز ترامب بالانتخابات، أخبرتني تشن تشن مسبقًا أن سعر البيتكوين سيرتفع إلى أكثر من 100 ألف، ونصحتني بشراء بعض البيتكوين كاستثمار. اتبعت نصيحتها واستثمرت ألف دولار في البيتكوين، وبالفعل حققت ربحًا! شعرت بالامتنان، فاشتريت لها قسيمة وجبات عبر Line كهدية لشكرها على النصيحة التي جنت منها المال. لكن هنا بدأت خطتها الحقيقية! رفضت قبول الهدية بحجة أننا أصدقاء مقربون، وقالت إنها لم تفعل شيئًا يستحق الشكر، ونصحتني بالاحتفاظ بالمال، واقترحت أن أدعوها لتناول اللحم المشوي عندما أحقق أرباحًا أخرى. تذكرت كلماتها جيدًا، لأنني أكره أن أكون مدينًا لأحد، وكنت عازمًا على رد الجميل في المستقبل. ثم قدمت لي مجتمع "عملة البصل المشفرة"، وذكرت أن أعضاءه غير جادين، مما يعني أنهم يحبون المزاح ويسهل التعامل معهم ويشاركون طرق كسب المال. دون تردد، انضممت إلى المجتمع وتواصلت مع أعضائه، وحصلت بين الحين والآخر على معلومات حول ارتفاع سعر البيتكوين. كما نصحتني تشن تشن بشراء منتج الاستثمار المزدوج للعملات على منصة EC عندما ينخفض سعر البيتكوين. بعد تفكير طويل، تلقيت مكالمة من البنك لعرض قرض، فاستشرت تشن تشن لحساب العائد المتوقع من استثمار القرض في المنتج المزدوج. حسبت لي أنني سأسترجع الفائدة في ثلاثة أشهر، فحصلت على القرض وبدأت أول استثمار مزدوج للعملات (البيتكوين والـ USDT)، دون أن أعلم أن هذا كان بداية الكابوس. ثم نصحتني ببيع صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الأمريكية على eToro وتحويلها إلى بيتكوين وإيداعها في Binance لشراء المنتج المزدوج الثاني. بدأت أشك في أنها منظمة احتيال، فطلبت تبادل بطاقات الهوية كضمان في حال تعرضت للاحتيال على منصة EC. تظاهرت بالغضب لعدم ثقتي بها، لكنها وافقت على تبادل الهويات، مما زاد من ثقتي بها. بسبب الخبرات السابقة، وثقت بها مرة أخرى كـ "صديقة مقربة". المنتج المزدوج الثالث كان أيضًا عند انخفاض سعر البيتكوين، حيث أطلقت منصة EC عرضًا لمنح 3% مكافأة للمشاركين في نشاط الاستثمار. استشرتها عن طريقة للحصول على قرض، وقارنت بين عروض عدة بنوك، واخترت في النهاية قرض بوليصة التأمين التي ادخرتها في الجامعة بقيمة 347 ألف دولار تايواني، واستثمرتها بالكامل في المنتج المزدوج. بسبب حد النص، سيتم متابعة القصة في الجزء التالي. الاستثمار الرابع في المنتج المزدوج كان أيضًا ضمن عرض منصة EC، حيث تمنح مكافأة 100 USDT عند استثمار ما يعادل 80 ألف دولار تايواني. استشرت تشن تشن مرة أخرى، وعلمتني كيفية شراء العملات المشفرة عبر BitoPro لاستثمارها في المنتج المزدوج على منصة EC. الاستثمار الخامس والأخير كان لتعويض النقص في الاستثمار الرابع، حيث أضفت ما يعادل 30 ألف دولار تايواني من USDT، وهو ما يُعرف بـ "زيادة المركز". بدأت الأمور تسوء في أوائل مايو 2025، عندما اتصل بي شخص يشكو من عدم قدرته على سحب أمواله من منصة EC. في البداية ظننت أنه يمزح، وحاولت مساعدته بالاتصال بدعم EC ومديري المجتمع، لكنني اتُهمت بالانتماء لعصابة احتيال مع هذا الضحية. استعجت بسؤال تشن تشن، فنصتني بعدم تصديق الضحية والثقة بها هي فقط، مدعية أنها محقة وأنها شرطية. بدأت أشك بالفعل، وفي 8 مايو، عندما حاولت سحب أموالي من المنتج المزدوج، بدأ دعم EC بتعليقات غامضة ثم توقف عن الرد تمامًا. خسرت أكثر من مليون دولار تايواني. أنا شخص عادي، وفقدت مدخراتي، وأصبحت مدينًا بأكثر من مليون. هذه التجربة علمتني درسًا: لا يمكن الوثوق تمامًا بالأصدقاء الذين يمزحون ويتكلمون بفظاظة. آمل أن تكون قصتي عبرة للجميع، فلا يقع أحد في الفخ. إذا أردت الاستثمار، ثق بتحليلك الخاص ولا تصغِ لنصائح أي شخص عن منصات الاستثمار أو المنتجات المالية. تشن تشن، إذا قرأت هذا المقال، أريد أن أقول إن خيبت أملي كبيرة. استغلالك ألقى بي في هاوية سحيقة. كنت ما زلت أتذكر وعدنا بتناول اللحم المشوي معًا. لم أتوقع، حقًا لم أتوقع ذلك.

1. 113.11.26 أنا قد تعرفت على امرأة عبر تطبيق للتعارف، اختصاراً L، وخلال عملية المحادثة لم تكن هناك أي محاولات لإقناعي بالاستثمار في خطط استثمارية تعود بأرباح عالية أو إيداع أموال في حساب معين أو التعامل وجهاً لوجه في أي شيء، بل تم فقط توصية بمجموعة LINE "عملات رقمية مشفرة". هذه المجموعة تعود إلى EC Capital (Equitrade Capital بالاسم نفسه، اختصاراً EC)، وتم الحصول على الرابط من موقع EC (https://equitradecl.com/). 2. Dentro de la comunidad de criptomonedas "عملات رقمية مشفرة"، EC a menudo presenta su plataforma y categorías de productos, al mismo tiempo que promueve medidas de prevención del fraude, sin inducir a la inversión, promesas de ganancias, informes financieros, etc. Para comprender los productos, uno debe comunicarse con el servicio de atención al cliente de EC a través de su cuenta de LINE, y para realizar depósitos, se puede optar por hacerlo a través del sistema en el sitio web de EC o contactar directamente con el servicio de atención al cliente de EC. 3. تاريخ إيداعي الأول كان في 114.03.03، وقبل ذلك كنت أراقب ما إذا كانت هناك شكوك بشأن EC، وخلال هذه الفترة ذهبت أيضًا إلى بورصة مادية لشراء العملات المشفرة، وقمت بتحويلها إلى محفظة Binance الخاصة بي، ثم قمت بتحويلها من Binance إلى العنوان الذي قدمه خدمة العملاء في EC (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb) بمبلغ 15000 USDT. كانت الاستثمارات تتعلق بنشاط بركة السيولة في EC، وبعد انتهاء النشاط في 31.03، قررت سحب الفوائد إلى محفظة Bitopro فقط، وطلبت من EC تحويل رأس المال مباشرة إلى نشاط الإيداع الثابت للعملات المزدوجة BTC/USDT، مع ارتباط العقد من 01.04 إلى 30.04. بعد تسوية الفوائد للنشاط السابق، زعمت EC أنها قد طلبت الترتيبات من النظام. ابتداءً من 01.04، طلبت من EC بشكل مستمر ترتيبات سحب الفوائد، وأدعت أن النظام مكتظ، وكانت هناك مشكلة في محافظ العديد من التوقيعات داخل النظام، وحتى 21.04 لم يقم خدمة العملاء في EC بقراءة رسائلي أو الرد عليها، وحتى الآن لم يتم الرد، ويبدو أنني تم حظري. بمعنى آخر، لم أستطع سحب أي مبلغ، ورأس المال الخاص بي محجوز في EC ولا يمكن سحبه. 4. كما هو موضح في الصورة أدناه: سجل المحادثات (بما في ذلك مع الأصدقاء عبر الإنترنت والمسؤولين في EC)، إشعارات الإيداع للنشاط، تفاصيل عمليات الإيداع

تم تحسين عملية التداول OTC ويتم دعم العقود الذكية أيضًا ، ولكن العيب الوحيد هو أن نسبة الزيادة ليست عالية كما توقعت 😅

خدمة متعاونة ومجموعة متنوعة من المشاريع ولكن لا نعرف عدد المستخدمين

توجد 3 طلبات للذهب الفوري في حساب MT4 الخاص بمنصة EQUITI. تمت تصفية المركز عندما ارتفع سعر الذهب بعد الافتتاح يوم الاثنين 4 ديسمبر، لكن سعر التصفية كان 2186+. وكان ثمن هذه التصفية غير مقبول. تعلمت أنه على الرغم من ارتفاع سعر الذهب على جميع المنصات العالمية الرئيسية تقريبًا وأسعار العقود الآجلة الأمريكية، إلا أنه لم يصل إلى المركز 2185+. بالنسبة لهذه الطلبات الثلاثة، طلبت منهم تقديم معلومات بيع مفصلة للأوامر والشهادات القانونية الصادرة عن الهيئات التنظيمية بشكل استباقي، لكنهم لم يستجيبوا! أعلى إيداع قمت به كان أكثر من 5 ملايين! لم أكن أتوقع أن تكون منصة سوداء!